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Pessoa

WALTER SEBASTIAO DE URZEDA

***.938.881-**

Empresas vinculadas

C R D COMERCIAL E LOCACAO LTDA

36.588.831/0001-73

QUASAR TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI

01.196.922/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER SEBASTIAO DE URZEDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER SEBASTIAO DE URZEDA
CPF: ***.938.881-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C R D COMERCIAL E LOCACAO LTDA 36.588.831/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
QUASAR TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI 01.196.922/0001-89Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/05/2018	Ver empresa
TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI 08.811.988/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/03/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO PROPRIET VEICULOS CONTRATADOS POR TERCEIROS 33.642.364/0001-24Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA 04.096.563/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2004	Ver empresa
CONSTRUTORA HIDRO SHOP LTDA 02.460.487/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2001	Ver empresa

Razão social

C R D COMERCIAL E LOCACAO LTDA

36.588.831/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

QUASAR TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI

01.196.922/0001-89

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI

08.811.988/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

ASSOCIACAO PROPRIET VEICULOS CONTRATADOS POR TERCEIROS

33.642.364/0001-24

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA

04.096.563/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2004

Razão social

CONSTRUTORA HIDRO SHOP LTDA

02.460.487/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.