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Pessoa

WALTER SCHALKA

***.533.238-**

Empresas vinculadas

FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A

04.909.479/0001-34

AGFA - COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.934.961/0001-12
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER SCHALKA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER SCHALKA
CPF
***.533.238-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A

04.909.479/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

AGFA - COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.934.961/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

EUCALIPTO HOLDING S.A.

29.339.648/0001-79

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E AGRICOLA PAINEIRAS LTDA

50.692.219/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2013

Ver empresa

Razão social

AANISAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.253.015/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2013

Ver empresa

Razão social

POTY MINERACOES LTDA.

21.823.894/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2012

Ver empresa

Razão social

TP MINERACAO LTDA

12.648.296/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2010

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE CIMENTO RIBEIRAO GRANDE

27.184.944/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/06/2010

Ver empresa

Razão social

TERCEIRA ESTRELA INVESTIMENTOS S.A.

12.039.511/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2010

Ver empresa

Razão social

A 21 MINERACAO LTDA

07.292.684/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2009

Ver empresa

Razão social

CAL ITAU PARTICIPACOES SA

06.956.836/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/08/2009

Ver empresa

Razão social

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.

96.824.594/0001-24

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2008

Ver empresa

Razão social

CIMENTO POTY S.A.

08.567.539/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2005

Ver empresa

Razão social

CIMENTO SERGIPE SA - CIMESA

15.612.930/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2005

Ver empresa

Razão social

LALEKLA SA

03.176.541/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.