Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO

***.081.901-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE MESTRA DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS SA

04.701.425/0001-89

ALPHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.102.507/0001-81
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO
CPF
***.081.901-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SOCIEDADE MESTRA DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS SA

04.701.425/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

ALPHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.102.507/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAPS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA.

37.632.601/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

EL SHADAI VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA

23.636.803/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA ADMINISTRADORA E AGROPECUARIA LTDA

09.286.366/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

MAGNIFICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

34.805.855/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

MESTRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.010.585/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA JOTA LTDA

26.650.531/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2018

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL CRISTALINA - SETOR OESTE LTDA

19.687.694/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL CRISTAL - EXPANSAO LTDA

19.685.432/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

WP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

29.229.256/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Ver empresa

Razão social

CLASSE A PRODUTOS E SERVICOS LTDA

14.164.257/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ENSINO REGIONAL TOCANTINS ARAGUAIA

00.278.820/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR CORA CORALINA

01.177.385/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO ESPORTIVA VARZEANA

01.403.351/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.