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Pessoa

WALTER NILSON PORTO GINI

***.770.958-**

Empresas vinculadas

GINIAL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

12.782.992/0001-35

GINI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

53.781.233/0001-35
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER NILSON PORTO GINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER NILSON PORTO GINI
CPF
***.770.958-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GINIAL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

12.782.992/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2014

Ver empresa

Razão social

GINI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

53.781.233/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2008

Ver empresa

Razão social

GINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.091.246/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

LEBEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

66.183.450/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.