Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER MELILLO JUNIOR

***.105.518-**

Empresas vinculadas

TLG GESTAO EMPRESARIAL LTDA

32.952.036/0001-61

WALTER MELILLO JUNIOR SCP

36.443.779/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER MELILLO JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER MELILLO JUNIOR
CPF: ***.105.518-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TLG GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32.952.036/0001-61Ativa	Administrador	12/03/2021	Ver empresa
WALTER MELILLO JUNIOR SCP 36.443.779/0001-67Ativa	Sócio Ostensivo	21/10/2019	Ver empresa
MELILLO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.089.532/0001-96Ativa	Administrador	24/09/2019	Ver empresa
TSG GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31.325.784/0001-51Ativa	Administrador	24/08/2018	Ver empresa
TLG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 14.976.804/0001-35Ativa	Administrador	01/08/2017	Ver empresa
COPAN ENGENHARIA CIVIL LTDA 04.102.672/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2007	Ver empresa

Razão social

TLG GESTAO EMPRESARIAL LTDA

32.952.036/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

WALTER MELILLO JUNIOR SCP

36.443.779/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

21/10/2019

Razão social

MELILLO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.089.532/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

TSG GESTAO EMPRESARIAL LTDA

31.325.784/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2018

Razão social

TLG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

14.976.804/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

COPAN ENGENHARIA CIVIL LTDA

04.102.672/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.