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Pessoa

WALTER MATOS DIAS

***.109.915-**

Empresas vinculadas

BANESE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.180.351/0001-73

W.H. REPRESENTACOES DE SEGUROS LTDA

07.131.480/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALTER MATOS DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER MATOS DIAS
CPF: ***.109.915-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANESE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.180.351/0001-73Ativa	Administrador	16/06/2023	Ver empresa
W.H. REPRESENTACOES DE SEGUROS LTDA 07.131.480/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2004	Ver empresa
WHB EVENTOS E PROMOCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 02.142.619/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	17/07/1998	Ver empresa

Razão social

BANESE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.180.351/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

W.H. REPRESENTACOES DE SEGUROS LTDA

07.131.480/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2004

Razão social

WHB EVENTOS E PROMOCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA

02.142.619/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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