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Pessoa

WALTER MARTINS LEITE

***.855.977-**

Empresas vinculadas

W LEITE GEMOLOGIA LTDA

45.632.188/0001-29

ASSOCIAO BRASILEIRA DOS GEMOLOGOS E AVALIADORES DE GEMAS E JOIAS

05.551.139/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALTER MARTINS LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER MARTINS LEITE
CPF: ***.855.977-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
W LEITE GEMOLOGIA LTDA 45.632.188/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2022	Ver empresa
ASSOCIAO BRASILEIRA DOS GEMOLOGOS E AVALIADORES DE GEMAS E JOIAS 05.551.139/0001-47Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
LABORATORIO BRASILEIRO DE PESQUISAS GEMOLOGICAS LTDA 03.954.798/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	10/07/2000	Ver empresa

Razão social

W LEITE GEMOLOGIA LTDA

45.632.188/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Razão social

ASSOCIAO BRASILEIRA DOS GEMOLOGOS E AVALIADORES DE GEMAS E JOIAS

05.551.139/0001-47

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

LABORATORIO BRASILEIRO DE PESQUISAS GEMOLOGICAS LTDA

03.954.798/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.