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Pessoa

WALTER MARTINS

***.817.208-**

Empresas vinculadas

WAIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.811.677/0001-14

W & M CONSULTORIA E INFORMATICA SC LTDA

04.957.765/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER MARTINS
CPF: ***.817.208-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WAIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.811.677/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2011	Ver empresa
W & M CONSULTORIA E INFORMATICA SC LTDA 04.957.765/0001-75Baixada	Sócio	04/03/2002	Ver empresa
ERGOTREND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 02.210.096/0001-48Baixada	Sócio	05/11/1997	Ver empresa
DR. EUGENIO MARTINS NETO CONSULTORES ESPECIALIZADOS SC LTDA 01.443.470/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	14/11/1996	Ver empresa

Razão social

WAIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.811.677/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2011

Razão social

W & M CONSULTORIA E INFORMATICA SC LTDA

04.957.765/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2002

Razão social

ERGOTREND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.210.096/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1997

Razão social

DR. EUGENIO MARTINS NETO CONSULTORES ESPECIALIZADOS SC LTDA

01.443.470/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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