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Pessoa

WALTER MALHEIROS GUIMARAES

***.678.614-**

Empresas vinculadas

C.W.G. TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA

10.537.039/0001-04

J CABLE REPRESENTACOES LTDA

03.927.673/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER MALHEIROS GUIMARAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER MALHEIROS GUIMARAES
CPF
***.678.614-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

C.W.G. TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA

10.537.039/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

Razão social

J CABLE REPRESENTACOES LTDA

03.927.673/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2008

Ver empresa

Razão social

DB DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

08.306.575/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2006

Ver empresa

Razão social

FIMAG REPRESENTACAO DE PRODUTOS LTDA

00.613.050/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.