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Pessoa

WALTER MALDONADO

***.921.848-**

Empresas vinculadas

M.G. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

27.615.167/0001-13

W.M. MALDONADO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

18.649.746/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALTER MALDONADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER MALDONADO
CPF: ***.921.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.G. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 27.615.167/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2017	Ver empresa
W.M. MALDONADO COMERCIO DE MOVEIS LTDA 18.649.746/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2013	Ver empresa
N. G. COMERCIO DE CALCADOS LTDA 04.093.995/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2000	Ver empresa

Razão social

M.G. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

27.615.167/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

W.M. MALDONADO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

18.649.746/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Razão social

N. G. COMERCIO DE CALCADOS LTDA

04.093.995/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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