Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER LUIZ SOARES

***.307.918-**

Empresas vinculadas

MARCOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO E OUTROS

52.521.000/0001-30

CWJ - COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS LTDA

42.250.039/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER LUIZ SOARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER LUIZ SOARES
CPF: ***.307.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO E OUTROS 52.521.000/0001-30Ativa	Qualificação 59	09/10/2023	Ver empresa
CWJ - COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS LTDA 42.250.039/0001-07Ativa	Sócio	09/06/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.886.933/0001-99Ativa	Sócio	10/07/2018	Ver empresa
MAZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.614.323/0001-45Ativa	Sócio	05/01/2015	Ver empresa
WALTER LUIZ SOARES. 07.948.560/0001-11Baixada	Qualificação 59	04/04/2006	Ver empresa

Razão social

MARCOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO E OUTROS

52.521.000/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

CWJ - COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS LTDA

42.250.039/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

RESIDENCIAL MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.886.933/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2018

Razão social

MAZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.614.323/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2015

Razão social

WALTER LUIZ SOARES.

07.948.560/0001-11

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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