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Pessoa

WALTER LOPES DE SANTANNA

***.672.608-**

Empresas vinculadas

LAJEADO SP PARTICIPACOES LTDA

19.622.313/0001-00

JW SERVICOS DE CONSULTORIA EM HOTELARIA LTDA.

15.471.427/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALTER LOPES DE SANTANNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER LOPES DE SANTANNA
CPF: ***.672.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAJEADO SP PARTICIPACOES LTDA 19.622.313/0001-00Baixada	Sócio	16/09/2015	Ver empresa
JW SERVICOS DE CONSULTORIA EM HOTELARIA LTDA. 15.471.427/0001-45Inapta	Administrador	21/06/2012	Ver empresa
IKEDA & SANT'ANNA SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA 04.008.147/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2000	Ver empresa

Razão social

LAJEADO SP PARTICIPACOES LTDA

19.622.313/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2015

Razão social

JW SERVICOS DE CONSULTORIA EM HOTELARIA LTDA.

15.471.427/0001-45

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2012

Razão social

IKEDA & SANT'ANNA SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA

04.008.147/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.