Pessoa
WALTER LERNER
Empresas vinculadas
BANKRISK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.
GRUPO DE EST E PESQ DE ORG SIST E MET-O&M DE SAO PAULO
Pessoa investigada
WALTER LERNER
Informações básicas
- Nome
- WALTER LERNER
- CPF
- ***.878.158-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANKRISK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 65.943.326/0001-06Ativa | Sócio | 29/10/2010 | Ver empresa |
GRUPO DE EST E PESQ DE ORG SIST E MET-O&M DE SAO PAULO 54.638.796/0001-31Baixada | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
Razão social
BANKRISK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.
65.943.326/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/10/2010
Razão social
GRUPO DE EST E PESQ DE ORG SIST E MET-O&M DE SAO PAULO
54.638.796/0001-31
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.