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Pessoa

WALTER LEOPOLDO DE ALBUQUERQUE

***.145.884-**

Empresas vinculadas

SMART CITY BUSINESS BRAZIL LTDA

40.522.569/0001-31

INSTITUTO SMART CITY BUSINESS AMERICA

18.249.405/0001-23
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER LEOPOLDO DE ALBUQUERQUE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER LEOPOLDO DE ALBUQUERQUE
CPF
***.145.884-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SMART CITY BUSINESS BRAZIL LTDA

40.522.569/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SMART CITY BUSINESS AMERICA

18.249.405/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

W. A. CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

09.159.447/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2007

Ver empresa

Razão social

L. V. PROMOCOES E EVENTOS LTDA

09.159.459/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2007

Ver empresa

Razão social

LICENSING PRODUCOES LTDA

02.487.878/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.