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Pessoa

WALTER LEONARDO DA MOTA SCOFIELD

***.420.306-**

Empresas vinculadas

ROCHA E FERREIRA LTDA

24.777.806/0001-59

SPLASH ESCOLA DE NATACAO INFANTIL LTDA

10.694.946/0001-59
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER LEONARDO DA MOTA SCOFIELD

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER LEONARDO DA MOTA SCOFIELD
CPF
***.420.306-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ROCHA E FERREIRA LTDA

24.777.806/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

SPLASH ESCOLA DE NATACAO INFANTIL LTDA

10.694.946/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2009

Ver empresa

Razão social

MEDIPATOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.364.075/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2009

Ver empresa

Razão social

CLIVI - CLINICA DA VISAO LTDA

03.022.689/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.