Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER JULIANO PENNA

***.113.808-**

Empresas vinculadas

BPM PARTICIPACOES LTDA

65.703.993/0001-03

ORIGINALPARTS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

00.316.825/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER JULIANO PENNA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER JULIANO PENNA
CPF: ***.113.808-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BPM PARTICIPACOES LTDA 65.703.993/0001-03Ativa	Administrador	23/04/2025	Ver empresa
ORIGINALPARTS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 00.316.825/0001-10Ativa	Administrador	19/07/2024	Ver empresa
JGP PARTCIPACOES LTDA 58.656.935/0001-00Ativa	Administrador	26/01/2022	Ver empresa
WJP ADMINISTRACAO LTDA 41.131.614/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2021	Ver empresa
FAMACORP GESTAO E PARTICIPACOES LTDA. 67.845.552/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2004	Ver empresa
ADMINISTRADORA CONTINENTAL DE VALORES S.A. 05.936.683/0001-07Baixada	Administrador	03/04/2001	Ver empresa
MVB PARTICIPACOES LTDA 01.086.378/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2000	Ver empresa

Razão social

BPM PARTICIPACOES LTDA

65.703.993/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Razão social

ORIGINALPARTS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

00.316.825/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

JGP PARTCIPACOES LTDA

58.656.935/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

WJP ADMINISTRACAO LTDA

41.131.614/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2021

Razão social

FAMACORP GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.

67.845.552/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2004

Razão social

ADMINISTRADORA CONTINENTAL DE VALORES S.A.

05.936.683/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2001

Razão social

MVB PARTICIPACOES LTDA

01.086.378/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.