Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER JOSE PIANA

***.221.807-**

Empresas vinculadas

WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.213.651/0001-09

REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO

36.272.465/0001-49

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER JOSE PIANA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER JOSE PIANA
CPF: ***.221.807-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.213.651/0001-09Ativa	Sócio	19/09/2023	Ver empresa
REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49Ativa	Conselheiro de Administração	06/11/2020	Ver empresa
BROODER INCUBADORA DE EMPRESAS LTDA 37.301.299/0001-24Ativa	Sócio	02/06/2020	Ver empresa
ALERTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22.976.447/0001-33Ativa	Sócio	31/07/2015	Ver empresa
AVISTA PARTICIPACOES LTDA 22.779.800/0001-95Ativa	Sócio	03/07/2015	Ver empresa
TMA SERVICOS DE CALL CENTER E COBRANCA LTDA 22.637.994/0001-94Ativa	Sócio	11/06/2015	Ver empresa
AVISTA TECNOLOGIA LTDA 22.616.918/0001-00Ativa	Sócio	10/06/2015	Ver empresa
EDITORA AVISTAR LTDA 18.659.911/0001-90Ativa	Sócio	12/08/2013	Ver empresa
INSTITUTO JUPARANA 04.170.774/0001-11Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ATACADO LOPES LTDA 04.821.862/0001-36Ativa	Sócio	26/05/2003	Ver empresa
BANCAP INVESTIMENTOS LTDA 02.367.751/0001-76Ativa	Sócio	08/07/1999	Ver empresa

Razão social

WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.213.651/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO

36.272.465/0001-49

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

BROODER INCUBADORA DE EMPRESAS LTDA

37.301.299/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

ALERTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

22.976.447/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2015

Razão social

AVISTA PARTICIPACOES LTDA

22.779.800/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2015

Razão social

TMA SERVICOS DE CALL CENTER E COBRANCA LTDA

22.637.994/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

AVISTA TECNOLOGIA LTDA

22.616.918/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2015

Razão social

EDITORA AVISTAR LTDA

18.659.911/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

INSTITUTO JUPARANA

04.170.774/0001-11

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ATACADO LOPES LTDA

04.821.862/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2003

Razão social

BANCAP INVESTIMENTOS LTDA

02.367.751/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.