Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER JOSE DE SIMONI

***.436.906-**

Empresas vinculadas

TECOARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA

31.352.098/0001-70

WDS CONSULTORIA E PROCESSOS TECNOLOGICOS LTDA

21.822.020/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER JOSE DE SIMONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER JOSE DE SIMONI
CPF: ***.436.906-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECOARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 31.352.098/0001-70Ativa	Sócio	28/08/2018	Ver empresa
WDS CONSULTORIA E PROCESSOS TECNOLOGICOS LTDA 21.822.020/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa
INSTITUTO ANGLO AMERICAN BRASIL 10.751.129/0001-95Baixada	Presidente	04/03/2009	Ver empresa
MORRO DO NIQUEL S A 61.185.047/0001-61Baixada	Diretor	02/01/1978	Ver empresa

Razão social

TECOARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA

31.352.098/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

WDS CONSULTORIA E PROCESSOS TECNOLOGICOS LTDA

21.822.020/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Razão social

INSTITUTO ANGLO AMERICAN BRASIL

10.751.129/0001-95

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/03/2009

Razão social

MORRO DO NIQUEL S A

61.185.047/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.