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Pessoa

WALTER HORST PONIEWAS

***.465.939-**

Empresas vinculadas

POUSADA CAMPO ALEGRE LTDA

00.089.736/0001-88

HOTEL MARINA VALE DO SOL LTDA

00.769.140/0001-29
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER HORST PONIEWAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER HORST PONIEWAS
CPF
***.465.939-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

POUSADA CAMPO ALEGRE LTDA

00.089.736/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2003

Ver empresa

Razão social

HOTEL MARINA VALE DO SOL LTDA

00.769.140/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/1997

Ver empresa

Razão social

NOX PARTICIPACOES LTDA

02.062.240/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1997

Ver empresa

Razão social

EFO PARTICIPACOES LTDA

02.019.293/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1997

Ver empresa

Razão social

SETA PARTICIPACOES LTDA

02.019.696/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.