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Pessoa

WALTER HENRIQUE GRAEBIN

***.371.840-**

Empresas vinculadas

PHIPI PARTICIPACOES LTDA

16.832.044/0001-18

STARFIVE COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

05.012.295/0001-30
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER HENRIQUE GRAEBIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER HENRIQUE GRAEBIN
CPF
***.371.840-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PHIPI PARTICIPACOES LTDA

16.832.044/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

STARFIVE COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

05.012.295/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2002

Ver empresa

Razão social

AZZURRA DO BRASIL LTDA

03.631.540/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2000

Ver empresa

Razão social

COUROS ESPECIAIS SA

03.561.135/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/1999

Ver empresa

Razão social

GRAEBIN INVESTIMENTOS LTDA

03.054.505/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1999

Ver empresa

Razão social

EXTRATOS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.629.226/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1998

Ver empresa

Razão social

PELLI QUIMICA LTDA

93.504.637/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1995

Ver empresa

Razão social

MEYLIN COMERCIO E REPRESENTACOES DE COUROS LTDA

73.848.319/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.