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Pessoa

WALTER DE SOUZA FARIA

***.441.108-**

Empresas vinculadas

CONNECT B2B MARKETING LTDA

25.163.868/0001-33

MASSATRANS PAVIMENTACAO E TRANSPORTES LTDA

13.761.914/0001-17
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER DE SOUZA FARIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER DE SOUZA FARIA
CPF
***.441.108-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONNECT B2B MARKETING LTDA

25.163.868/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

MASSATRANS PAVIMENTACAO E TRANSPORTES LTDA

13.761.914/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2011

Ver empresa

Razão social

FRB CONSULTORIA & CONSTRUCAO LTDA

08.739.231/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2007

Ver empresa

Razão social

THATHIGA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

05.404.145/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2002

Ver empresa

Razão social

PMW ADM DE COND & PRESTACAO DE SERV GERAIS SC LTDA

01.139.996/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.