Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER DA FONSECA VILLACA FILHO

***.813.817-**

Empresas vinculadas

ASA TRANSPORTES, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

21.213.436/0001-39

WV 10 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.518.292/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER DA FONSECA VILLACA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER DA FONSECA VILLACA FILHO
CPF: ***.813.817-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASA TRANSPORTES, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 21.213.436/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2024	Ver empresa
WV 10 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 26.518.292/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2016	Ver empresa
W V 10 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 25.307.773/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2016	Ver empresa
WV 10 REPRESENTACOES LTDA 23.742.342/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2015	Ver empresa
WV 10 CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 10.733.675/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2009	Ver empresa
SANTEE RIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 36.540.557/0001-62Baixada	Sócio	14/03/1995	Ver empresa

Razão social

ASA TRANSPORTES, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

21.213.436/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

WV 10 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.518.292/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Razão social

W V 10 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

25.307.773/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

WV 10 REPRESENTACOES LTDA

23.742.342/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

WV 10 CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

10.733.675/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2009

Razão social

SANTEE RIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.540.557/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.