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Pessoa

WALTER CHIMELLO BALHESTER

***.589.408-**

Empresas vinculadas

SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

15.726.585/0001-07

PREVENT LIFE LTDA

16.811.360/0001-03
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER CHIMELLO BALHESTER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER CHIMELLO BALHESTER
CPF
***.589.408-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

15.726.585/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

PREVENT LIFE LTDA

16.811.360/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

SEASI CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

32.681.929/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Razão social

SEASI - SERVICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIA SANTA IGNES LTDA

22.490.764/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2015

Ver empresa

Razão social

W. C. BALHESTER & CIA LTDA

15.388.305/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.