Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER CARDOZO NETO

***.981.578-**

Empresas vinculadas

TRIGO DOURADO SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

60.252.761/0001-62

VIRTHO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

54.578.686/0001-21

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER CARDOZO NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER CARDOZO NETO
CPF: ***.981.578-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIGO DOURADO SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 60.252.761/0001-62Ativa	Administrador	27/05/2025	Ver empresa
VIRTHO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 54.578.686/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2024	Ver empresa
EVOLVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA 41.663.918/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	22/04/2021	Ver empresa
EVOLVE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 17.212.609/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	05/11/2012	Ver empresa

Razão social

TRIGO DOURADO SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

60.252.761/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

VIRTHO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

54.578.686/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

EVOLVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

41.663.918/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

EVOLVE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

17.212.609/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.