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Pessoa

WALTER BALDAN NETO

***.892.788-**

Empresas vinculadas

JAPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

35.728.766/0001-71

WIT INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.541.492/0001-60
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER BALDAN NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER BALDAN NETO
CPF
***.892.788-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JAPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

35.728.766/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

WIT INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.541.492/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

WIT CORPORATE LTDA

11.693.825/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

WIT - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

18.397.196/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

PRIMECAP PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA

35.086.794/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

WIT2 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.002.896/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

MANA-K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

36.205.272/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

WIT NEGOCIOS LTDA

29.780.540/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Ver empresa

Razão social

WIT HOLDING LTDA - SCP

33.114.768/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

WIT ASSESSORIA E SERVICOS CADASTRAIS LTDA

28.763.598/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Razão social

WIT - GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

11.717.068/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2017

Ver empresa

Razão social

WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.411.461/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

WIT HOLDING LTDA

19.131.547/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.