Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALNEY AGILIO RAIMONDI

***.457.329-**

Empresas vinculadas

CUNHA & PEREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.418.289/0001-06

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN PIETRO SPE LTDA

58.989.106/0001-40

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALNEY AGILIO RAIMONDI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALNEY AGILIO RAIMONDI
CPF: ***.457.329-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CUNHA & PEREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.418.289/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2025	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN PIETRO SPE LTDA 58.989.106/0001-40Ativa	Administrador	20/01/2025	Ver empresa
CONSORCIO CR-BALTT 48.903.192/0001-72Ativa	Administrador	15/12/2022	Ver empresa
VERDE VALE TRADE PARK LTDA 46.402.162/0001-57Ativa	Administrador	16/05/2022	Ver empresa
RG AMBIENTAL LTDA 23.647.093/0001-46Ativa	Administrador	22/02/2022	Ver empresa
PREMOLDI PRE FABRICADOS LTDA 39.992.552/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2020	Ver empresa
W.A. RAIMONDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.880.721/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2018	Ver empresa
VWV PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 11.011.476/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2009	Ver empresa
C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 01.650.178/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2003	Ver empresa
RAILAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 72.256.282/0001-01Inapta	Sócio	22/01/2001	Ver empresa

Razão social

CUNHA & PEREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.418.289/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN PIETRO SPE LTDA

58.989.106/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

CONSORCIO CR-BALTT

48.903.192/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

VERDE VALE TRADE PARK LTDA

46.402.162/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

RG AMBIENTAL LTDA

23.647.093/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

PREMOLDI PRE FABRICADOS LTDA

39.992.552/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

W.A. RAIMONDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.880.721/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2018

Razão social

VWV PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

11.011.476/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2009

Razão social

C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2003

Razão social

RAILAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

72.256.282/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.