Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALNEI ALMEIDA UGATTI

***.781.177-**

Empresas vinculadas

S.W.I.F.T PARA A AMERICA LATINA TRANSFERENCIA DE DADOS FINANCEIROS LTDA.

27.281.310/0001-88

IMI CORNELIUS BRASIL LTDA

30.265.607/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALNEI ALMEIDA UGATTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALNEI ALMEIDA UGATTI
CPF: ***.781.177-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S.W.I.F.T PARA A AMERICA LATINA TRANSFERENCIA DE DADOS FINANCEIROS LTDA. 27.281.310/0001-88Ativa	Administrador	07/08/2006	Ver empresa
IMI CORNELIUS BRASIL LTDA 30.265.607/0001-64Baixada	Administrador	10/12/2002	Ver empresa
CIB SC LTDA 02.919.244/0001-06Ativa	Administrador	11/07/2002	Ver empresa
RALTRON DO BRASIL LTDA 04.675.487/0001-63Baixada	Diretor	23/08/2001	Ver empresa
RECALL LEDGER CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA 03.368.888/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	24/08/1999	Ver empresa

Razão social

S.W.I.F.T PARA A AMERICA LATINA TRANSFERENCIA DE DADOS FINANCEIROS LTDA.

27.281.310/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2006

Razão social

IMI CORNELIUS BRASIL LTDA

30.265.607/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2002

Razão social

CIB SC LTDA

02.919.244/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2002

Razão social

RALTRON DO BRASIL LTDA

04.675.487/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2001

Razão social

RECALL LEDGER CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA

03.368.888/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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