Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALMIR FERNANDES DA COSTA

***.826.868-**

Empresas vinculadas

MBF FERTILIZANTES LTDA

47.084.898/0001-97

WM PEDREIRA LTDA

17.035.801/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALMIR FERNANDES DA COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALMIR FERNANDES DA COSTA
CPF: ***.826.868-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MBF FERTILIZANTES LTDA 47.084.898/0001-97Ativa	Administrador	09/05/2024	Ver empresa
WM PEDREIRA LTDA 17.035.801/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2012	Ver empresa
ELDORADO - TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIA LTDA 54.069.893/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2011	Ver empresa
CENTAURUS PARTICIPACOES LTDA 57.412.983/0001-90Ativa	Administrador	19/12/2011	Ver empresa
WM MINERACAO LTDA 65.828.790/0001-43Ativa	Administrador	22/09/2011	Ver empresa
WM CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 54.354.212/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/08/1990	Ver empresa
GABARITO ORGANIZACAO IMOBILIARIA SC LTDA. 52.251.675/0001-07Baixada	Sócio	25/05/1987	Ver empresa

Razão social

MBF FERTILIZANTES LTDA

47.084.898/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

WM PEDREIRA LTDA

17.035.801/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2012

Razão social

ELDORADO - TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIA LTDA

54.069.893/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Razão social

CENTAURUS PARTICIPACOES LTDA

57.412.983/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2011

Razão social

WM MINERACAO LTDA

65.828.790/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2011

Razão social

WM CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

54.354.212/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1990

Razão social

GABARITO ORGANIZACAO IMOBILIARIA SC LTDA.

52.251.675/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.