Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLENTINA DE CARVALHO

***.061.489-**

Empresas vinculadas

POUSADA PDC LTDA

37.423.942/0001-92

RESTAURANTE PORTO DOS CASAIS LTDA

18.614.726/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLENTINA DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLENTINA DE CARVALHO
CPF: ***.061.489-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POUSADA PDC LTDA 37.423.942/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2020	Ver empresa
RESTAURANTE PORTO DOS CASAIS LTDA 18.614.726/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
POUSADA PORTO DOS CASAIS LTDA 12.151.012/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2012	Ver empresa
DVALEN TEXTIL JEANSWEAR LTDA 05.663.787/0001-95Inapta	Sócio	10/09/2007	Ver empresa
ZE PETINHA CONFECCOES LTDA 08.145.596/0001-20Inapta	Sócio	23/08/2007	Ver empresa

Razão social

POUSADA PDC LTDA

37.423.942/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Razão social

RESTAURANTE PORTO DOS CASAIS LTDA

18.614.726/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

POUSADA PORTO DOS CASAIS LTDA

12.151.012/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Razão social

DVALEN TEXTIL JEANSWEAR LTDA

05.663.787/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2007

Razão social

ZE PETINHA CONFECCOES LTDA

08.145.596/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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