Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLANS OLIVEIRA REGINALDO

***.192.151-**

Empresas vinculadas

SPE RANCHO NAPOLES LTDA

51.302.697/0001-96

WALLROME INCORPORADORA LTDA

51.284.236/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLANS OLIVEIRA REGINALDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLANS OLIVEIRA REGINALDO
CPF: ***.192.151-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE RANCHO NAPOLES LTDA 51.302.697/0001-96Ativa	Administrador	05/07/2023	Ver empresa
WALLROME INCORPORADORA LTDA 51.284.236/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2023	Ver empresa
GOODLASER SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS ESTETICOS LTDA 45.132.745/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II 33.968.955/0001-96Ativa	Presidente	22/04/2020	Ver empresa
WALLANS OLIVEIRA - GESTAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 29.902.928/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2018	Ver empresa

Razão social

SPE RANCHO NAPOLES LTDA

51.302.697/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

WALLROME INCORPORADORA LTDA

51.284.236/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

GOODLASER SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS ESTETICOS LTDA

45.132.745/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II

33.968.955/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2020

Razão social

WALLANS OLIVEIRA - GESTAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

29.902.928/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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