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Pessoa

WALLACY LUIZ VARGAS DA CRUZ

***.154.046-**

Empresas vinculadas

CROSS DISTRIBUIDORA DE TABACOS E DERIVADOS EIRELI

17.683.696/0001-09

CROSS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

17.649.956/0001-11

Pessoa investigada

WALLACY LUIZ VARGAS DA CRUZ

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALLACY LUIZ VARGAS DA CRUZ
CPF
***.154.046-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CROSS DISTRIBUIDORA DE TABACOS E DERIVADOS EIRELI

17.683.696/0001-09

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/03/2013

Ver empresa

Razão social

CROSS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

17.649.956/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2013

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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