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Pessoa

WALLACY DE OLIVEIRA LEITE

***.767.761-**

Empresas vinculadas

WALLACY DE OLIVEIRA LEITE LIMITADA

41.767.352/0001-54

WALLACY DE OLIVEIRA LEITE CONSTRUTORA LIMITADA

41.767.481/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALLACY DE OLIVEIRA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACY DE OLIVEIRA LEITE
CPF: ***.767.761-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WALLACY DE OLIVEIRA LEITE LIMITADA 41.767.352/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
WALLACY DE OLIVEIRA LEITE CONSTRUTORA LIMITADA 41.767.481/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
W. O. LEITE DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA LTDA 36.620.430/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2018	Ver empresa

Razão social

WALLACY DE OLIVEIRA LEITE LIMITADA

41.767.352/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

WALLACY DE OLIVEIRA LEITE CONSTRUTORA LIMITADA

41.767.481/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

W. O. LEITE DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA LTDA

36.620.430/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.