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Pessoa

WALLACE WAGNER NEVES DIAS

***.494.845-**

Empresas vinculadas

APH CONQUISTA 1 LTDA

18.958.080/0001-58

SAUDE CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA

27.391.599/0001-98
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALLACE WAGNER NEVES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALLACE WAGNER NEVES DIAS
CPF
***.494.845-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

APH CONQUISTA 1 LTDA

18.958.080/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

SAUDE CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA

27.391.599/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

APH BAHIA LTDA

20.701.275/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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