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Pessoa

WALLACE MURIEL EITELVEIN LOPES

***.086.098-**

Empresas vinculadas

USINA H EITELWEIN SPE LTDA

45.212.482/0001-81

DISTRIBUIDORA LOTERICA MOURAO LTDA

75.892.778/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE MURIEL EITELVEIN LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE MURIEL EITELVEIN LOPES
CPF: ***.086.098-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINA H EITELWEIN SPE LTDA 45.212.482/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa
DISTRIBUIDORA LOTERICA MOURAO LTDA 75.892.778/0001-51Ativa	Sócio	13/04/2011	Ver empresa
CYBER CAFE E NET LTDA 05.034.371/0001-08Baixada	Sócio	14/02/2003	Ver empresa
CAMPO LOTERICO LTDA 75.897.686/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2002	Ver empresa
CRISTAL LOTERIAS LTDA 79.535.167/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2001	Ver empresa
LOTERICA INDIO BANDEIRA LTDA 76.802.941/0001-00Ativa	Sócio	02/12/1998	Ver empresa
WALLMAR ENTRETENIMENTOS LTDA 02.801.284/0001-40Ativa	Sócio	15/10/1998	Ver empresa

Razão social

USINA H EITELWEIN SPE LTDA

45.212.482/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

DISTRIBUIDORA LOTERICA MOURAO LTDA

75.892.778/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2011

Razão social

CYBER CAFE E NET LTDA

05.034.371/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2003

Razão social

CAMPO LOTERICO LTDA

75.897.686/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Razão social

CRISTAL LOTERIAS LTDA

79.535.167/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2001

Razão social

LOTERICA INDIO BANDEIRA LTDA

76.802.941/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/1998

Razão social

WALLMAR ENTRETENIMENTOS LTDA

02.801.284/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.