Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE MAGNO MARQUES DE CARVALHO

***.669.077-**

Empresas vinculadas

MMF OUTLET PREMIUM COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.469.691/0001-60

MFM NORTE SHOPPING I COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA

18.430.883/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE MAGNO MARQUES DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE MAGNO MARQUES DE CARVALHO
CPF: ***.669.077-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMF OUTLET PREMIUM COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 26.469.691/0001-60Inapta	Sócio	12/12/2017	Ver empresa
MFM NORTE SHOPPING I COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA 18.430.883/0001-35Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
FMM RIO SUL COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA 20.061.372/0001-35Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
FMM TIJUCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 26.344.206/0001-22Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
FMM ILHA PLAZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 26.344.236/0001-39Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
MMF BOULEVARD RIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 26.462.400/0001-02Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa

Razão social

MMF OUTLET PREMIUM COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.469.691/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2017

Razão social

MFM NORTE SHOPPING I COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA

18.430.883/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

FMM RIO SUL COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA

20.061.372/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

FMM TIJUCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.344.206/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

FMM ILHA PLAZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.344.236/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

MMF BOULEVARD RIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.462.400/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.