Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE FREDERICO DE MARIA

***.171.939-**

Empresas vinculadas

MAESTRI AGRICOLA LTDA

29.439.020/0001-45

WFM PARTICIPACOES LTDA

31.267.285/0001-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE FREDERICO DE MARIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE FREDERICO DE MARIA
CPF: ***.171.939-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAESTRI AGRICOLA LTDA 29.439.020/0001-45Ativa	Administrador	17/11/2021	Ver empresa
WFM PARTICIPACOES LTDA 31.267.285/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2018	Ver empresa
MONDEGO PARTICIPACOES LTDA 31.267.287/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2018	Ver empresa
MANTOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 21.132.047/0001-89Ativa	Administrador	25/09/2014	Ver empresa
CSL PARTICIPACOES LTDA 13.755.956/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2011	Ver empresa
FABRICA DE GELO AGUAS CLARAS LTDA 03.896.283/0001-90Baixada	Sócio	04/04/2005	Ver empresa
SUL AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.176.748/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2002	Ver empresa

Razão social

MAESTRI AGRICOLA LTDA

29.439.020/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

WFM PARTICIPACOES LTDA

31.267.285/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

MONDEGO PARTICIPACOES LTDA

31.267.287/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

MANTOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

21.132.047/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

CSL PARTICIPACOES LTDA

13.755.956/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Razão social

FABRICA DE GELO AGUAS CLARAS LTDA

03.896.283/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2005

Razão social

SUL AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.176.748/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.