Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE FERNANDES DE SOUZA

***.705.264-**

Empresas vinculadas

NEWLOGICIA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

56.103.566/0001-01

VISION CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA

50.702.637/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE FERNANDES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE FERNANDES DE SOUZA
CPF: ***.705.264-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEWLOGICIA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 56.103.566/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
VISION CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA 50.702.637/0001-06Baixada	Administrador	17/05/2023	Ver empresa
INSIDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA 50.370.606/0001-97Baixada	Sócio	19/04/2023	Ver empresa
CONNECT IMPORTS LTDA 43.080.093/0001-14Baixada	Sócio	11/08/2021	Ver empresa
AZZURE INVEST LTDA 39.145.074/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2020	Ver empresa

Razão social

NEWLOGICIA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

56.103.566/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

VISION CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA

50.702.637/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

INSIDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

50.370.606/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

CONNECT IMPORTS LTDA

43.080.093/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

AZZURE INVEST LTDA

39.145.074/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.