Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE DO ESPIRITO SANTO NUNES

***.189.308-**

Empresas vinculadas

OPTIMUS LIQUOR STORE LTDA

52.273.365/0001-93

OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS GOIAS LTDA

50.554.352/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE DO ESPIRITO SANTO NUNES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE DO ESPIRITO SANTO NUNES
CPF: ***.189.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPTIMUS LIQUOR STORE LTDA 52.273.365/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2023	Ver empresa
OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS GOIAS LTDA 50.554.352/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2023	Ver empresa
OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS LTDA 26.128.832/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2016	Ver empresa
WALLACE DO ESPIRITO SANTO NUNES LTDA 24.378.252/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa
LAVANDERIA DOS PRETOS COMUNICACAO LTDA 06.216.979/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2004	Ver empresa

Razão social

OPTIMUS LIQUOR STORE LTDA

52.273.365/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS GOIAS LTDA

50.554.352/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS LTDA

26.128.832/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2016

Razão social

WALLACE DO ESPIRITO SANTO NUNES LTDA

24.378.252/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Razão social

LAVANDERIA DOS PRETOS COMUNICACAO LTDA

06.216.979/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.