Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE DE OLIVEIRA SANTOS

***.491.837-**

Empresas vinculadas

DIFERENCIAL MED SAUDE INTEGRADA LTDA

31.576.582/0001-82

CENTRO DE IMAGENS CERPAZ LTDA

36.637.992/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE DE OLIVEIRA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.491.837-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIFERENCIAL MED SAUDE INTEGRADA LTDA 31.576.582/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2021	Ver empresa
CENTRO DE IMAGENS CERPAZ LTDA 36.637.992/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	11/03/2020	Ver empresa
CABALLERO CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.214.029/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2018	Ver empresa
FESTEJAR.COM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA 21.303.952/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2014	Ver empresa
WOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 17.012.908/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2014	Ver empresa
NOA NOA BAR E LANCHONETE DE NITEROI LTDA 04.707.269/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2001	Ver empresa

Razão social

DIFERENCIAL MED SAUDE INTEGRADA LTDA

31.576.582/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

CENTRO DE IMAGENS CERPAZ LTDA

36.637.992/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

CABALLERO CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.214.029/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

FESTEJAR.COM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA

21.303.952/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Razão social

WOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

17.012.908/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2014

Razão social

NOA NOA BAR E LANCHONETE DE NITEROI LTDA

04.707.269/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.