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Pessoa

WALLACE DE OLIVEIRA MAIA

***.970.756-**

Empresas vinculadas

LATECRI ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

28.462.311/0001-91

CMAX SERVICOS E CONVENIOS SPE LTDA

40.501.220/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE DE OLIVEIRA MAIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE DE OLIVEIRA MAIA
CPF: ***.970.756-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LATECRI ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 28.462.311/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2023	Ver empresa
CMAX SERVICOS E CONVENIOS SPE LTDA 40.501.220/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2021	Ver empresa
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA 05.632.312/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2018	Ver empresa
RIMA ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVICOS LTDA 10.432.119/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2011	Ver empresa
RIWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.814.483/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2009	Ver empresa
WASHTAP BH LAVANDERIA LTDA 05.488.850/0001-02Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/12/2002	Ver empresa

Razão social

LATECRI ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

28.462.311/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

CMAX SERVICOS E CONVENIOS SPE LTDA

40.501.220/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

05.632.312/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

RIMA ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVICOS LTDA

10.432.119/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Razão social

RIWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.814.483/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2009

Razão social

WASHTAP BH LAVANDERIA LTDA

05.488.850/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.