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Pessoa

WALLACE DA SILVA CARVALHO

***.359.017-**

Empresas vinculadas

SERHUMANINHO PSI CLINICA PSICOLOGICA LTDA

36.688.641/0001-28

FILOMENA WEST COMERCIO DE BIJOUXS E ACESSORIOS LTDA

14.498.883/0001-16
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE DA SILVA CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALLACE DA SILVA CARVALHO
CPF
***.359.017-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SERHUMANINHO PSI CLINICA PSICOLOGICA LTDA

36.688.641/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

FILOMENA WEST COMERCIO DE BIJOUXS E ACESSORIOS LTDA

14.498.883/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Ver empresa

Razão social

FOLHA VIRTUAL CONTABILIDADE LTDA

11.547.330/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2010

Ver empresa

Razão social

FOLHA VIRTUAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

10.977.135/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2009

Ver empresa

Razão social

BRAUNE & MOTTA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09.446.718/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.