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Pessoa

WALLACE CHAMON ALVES DE SIQUEIRA

***.050.248-**

Empresas vinculadas

IANDE PARTICIPACOES LTDA.

37.311.118/0001-40

PANDE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

35.043.707/0001-60

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE CHAMON ALVES DE SIQUEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE CHAMON ALVES DE SIQUEIRA
CPF: ***.050.248-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IANDE PARTICIPACOES LTDA. 37.311.118/0001-40Ativa	Sócio	03/06/2020	Ver empresa
PANDE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 35.043.707/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2019	Ver empresa
PARATODOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EM LIQUIDACAO 27.735.455/0001-01Ativa	Sócio	24/08/2009	Ver empresa
METROCAR VEICULOS LTDA - EM LIQUIDACAO 44.162.865/0001-20Ativa	Sócio	14/03/2008	Ver empresa
BLOSS - SOCIEDADE BRASILEIRA DE LASER E CIRURGIA OFTALMOLOGICA 67.981.498/0001-91Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FOTON CONSULTORIA OFTALMOLOGICA LTDA 05.466.546/0001-56Ativa	Sócio	08/01/2003	Ver empresa
VITORIA CAMINHOES E PECAS LTDA 05.405.347/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2002	Ver empresa
OTICA ONLINE LTDA. 04.075.804/0001-00Baixada	Sócio	21/09/2000	Ver empresa

Razão social

IANDE PARTICIPACOES LTDA.

37.311.118/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

PANDE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

35.043.707/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

PARATODOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EM LIQUIDACAO

27.735.455/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2009

Razão social

METROCAR VEICULOS LTDA - EM LIQUIDACAO

44.162.865/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2008

Razão social

BLOSS - SOCIEDADE BRASILEIRA DE LASER E CIRURGIA OFTALMOLOGICA

67.981.498/0001-91

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FOTON CONSULTORIA OFTALMOLOGICA LTDA

05.466.546/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2003

Razão social

VITORIA CAMINHOES E PECAS LTDA

05.405.347/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2002

Razão social

OTICA ONLINE LTDA.

04.075.804/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.