Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE CAPUCHO CARDOSO

***.093.517-**

Empresas vinculadas

BCD DIGITAL LTDA

15.576.746/0001-15

BALAIO DESIGN ESTRATEGICO LTDA

08.593.977/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE CAPUCHO CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE CAPUCHO CARDOSO
CPF: ***.093.517-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BCD DIGITAL LTDA 15.576.746/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2012	Ver empresa
BALAIO DESIGN ESTRATEGICO LTDA 08.593.977/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2010	Ver empresa
BALAIO PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO LTDA 09.464.098/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2009	Ver empresa
BALAIO - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09.322.788/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2008	Ver empresa
CAPUCHO & RODRIGUES LTDA 04.629.420/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2001	Ver empresa

Razão social

BCD DIGITAL LTDA

15.576.746/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2012

Razão social

BALAIO DESIGN ESTRATEGICO LTDA

08.593.977/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2010

Razão social

BALAIO PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO LTDA

09.464.098/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2009

Razão social

BALAIO - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

09.322.788/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2008

Razão social

CAPUCHO & RODRIGUES LTDA

04.629.420/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.