Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE ASHIDANI

***.377.506-**

Empresas vinculadas

HD COLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

60.216.448/0001-79

ZANFAS ALIMENTOS LTDA

56.221.008/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE ASHIDANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE ASHIDANI
CPF: ***.377.506-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HD COLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60.216.448/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2025	Ver empresa
ZANFAS ALIMENTOS LTDA 56.221.008/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2024	Ver empresa
BENEFICIADORA SUPER TROFEO LTDA 50.954.334/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2023	Ver empresa
SUPER TROFEO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 49.917.083/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2023	Ver empresa
W. ASHIDANI HOLDINGS LTDA 42.833.621/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
ROCKFORT LTDA 39.880.961/0001-73Ativa	Sócio	23/11/2020	Ver empresa
ASHIDANI MODAS LTDA 03.595.016/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2000	Ver empresa

Razão social

HD COLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

60.216.448/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Razão social

ZANFAS ALIMENTOS LTDA

56.221.008/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

BENEFICIADORA SUPER TROFEO LTDA

50.954.334/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

SUPER TROFEO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA

49.917.083/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

W. ASHIDANI HOLDINGS LTDA

42.833.621/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

ROCKFORT LTDA

39.880.961/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

ASHIDANI MODAS LTDA

03.595.016/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.