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Pessoa

WALLACE ARANHA BARBOSA

***.117.082-**

Empresas vinculadas

CENTRO ESTETICO PAULISTA LTDA

21.398.131/0001-49

SISTEMATIC TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

04.302.118/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE ARANHA BARBOSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE ARANHA BARBOSA
CPF: ***.117.082-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO ESTETICO PAULISTA LTDA 21.398.131/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	12/11/2014	Ver empresa
SISTEMATIC TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 04.302.118/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2012	Ver empresa
NOVA SISTEMATIC COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA 11.007.435/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2012	Ver empresa
IOT INFORMACOES OBJETIVAS E TREINAMENTOS LTDA 10.422.224/0001-45Inapta	Sócio	30/09/2008	Ver empresa

Razão social

CENTRO ESTETICO PAULISTA LTDA

21.398.131/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Razão social

SISTEMATIC TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

04.302.118/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Razão social

NOVA SISTEMATIC COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA

11.007.435/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Razão social

IOT INFORMACOES OBJETIVAS E TREINAMENTOS LTDA

10.422.224/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.