Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE AMARAL DE CASTRO LEITE

***.662.079-**

Empresas vinculadas

XP IMOBILIARIA ALUGUEIS LTDA

54.965.903/0001-36

XP IMOBILIARIA SAO JOSE LTDA

48.041.820/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE AMARAL DE CASTRO LEITE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE AMARAL DE CASTRO LEITE
CPF: ***.662.079-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XP IMOBILIARIA ALUGUEIS LTDA 54.965.903/0001-36Ativa	Sócio	02/05/2024	Ver empresa
XP IMOBILIARIA SAO JOSE LTDA 48.041.820/0001-58Ativa	Sócio	23/04/2024	Ver empresa
XP IMOBILIARIA LTDA 36.483.210/0001-25Ativa	Sócio	07/12/2022	Ver empresa
WALLACE AMARAL DE CASTRO LEITE 07566207911 42.006.159/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
LIGUE LTDA 22.180.771/0001-40Baixada	Sócio	08/05/2017	Ver empresa
SOFTFLEX INFORMATICA LTDA 13.164.309/0001-69Baixada	Sócio	15/03/2013	Ver empresa
NEWSOFT INFORMATICA LTDA 17.179.212/0001-80Baixada	Sócio	19/11/2012	Ver empresa

Razão social

XP IMOBILIARIA ALUGUEIS LTDA

54.965.903/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

XP IMOBILIARIA SAO JOSE LTDA

48.041.820/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

XP IMOBILIARIA LTDA

36.483.210/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2022

Razão social

WALLACE AMARAL DE CASTRO LEITE 07566207911

42.006.159/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

LIGUE LTDA

22.180.771/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2017

Razão social

SOFTFLEX INFORMATICA LTDA

13.164.309/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2013

Razão social

NEWSOFT INFORMATICA LTDA

17.179.212/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.