Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALLACE ALMEIDA CALDAS

***.983.206-**

Empresas vinculadas

ORCAL LLC

28.125.949/0001-37

ORCASA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

27.924.350/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALLACE ALMEIDA CALDAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALLACE ALMEIDA CALDAS
CPF: ***.983.206-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORCAL LLC 28.125.949/0001-37Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	06/07/2017	Ver empresa
ORCASA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 27.924.350/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2017	Ver empresa
BRITASA - DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 05.886.686/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2010	Ver empresa
ORCASA ENGENHARIA LTDA 25.947.771/0001-11Ativa	Administrador	22/06/1989	Ver empresa

Razão social

ORCAL LLC

28.125.949/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

ORCASA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

27.924.350/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

BRITASA - DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

05.886.686/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Razão social

ORCASA ENGENHARIA LTDA

25.947.771/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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