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Pessoa

WALID SALOMAO MOUSFI

***.609.129-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MEDICA LIBANO BRASILEIRA DO PARANA

43.751.412/0001-76

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO PARANA CENTER

10.762.343/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALID SALOMAO MOUSFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALID SALOMAO MOUSFI
CPF: ***.609.129-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO MEDICA LIBANO BRASILEIRA DO PARANA 43.751.412/0001-76Ativa	Presidente	20/09/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO PARANA CENTER 10.762.343/0001-47Inapta	Presidente	19/08/2021	Ver empresa
MOUSFI CLINICA MEDICA SS 81.418.915/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	26/06/1989	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MEDICA LIBANO BRASILEIRA DO PARANA

43.751.412/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO PARANA CENTER

10.762.343/0001-47

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

MOUSFI CLINICA MEDICA SS

81.418.915/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.