Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALID SAAB

***.051.626-**

Empresas vinculadas

WTM PARTICIPACOES LTDA

49.213.538/0001-73

VILAS DO VALLE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

45.258.098/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALID SAAB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALID SAAB
CPF: ***.051.626-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WTM PARTICIPACOES LTDA 49.213.538/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2023	Ver empresa
VILAS DO VALLE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 45.258.098/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	11/02/2022	Ver empresa
ZERO KM LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 40.099.463/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2020	Ver empresa
COPARTNERS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA 12.508.007/0001-06Ativa	Sócio	27/11/2012	Ver empresa
SORRENTO SPE INCORPORACAO E COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA 13.569.187/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2011	Ver empresa
RAJA AUTO SERVICO LTDA. 03.400.469/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2002	Ver empresa

Razão social

WTM PARTICIPACOES LTDA

49.213.538/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

VILAS DO VALLE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

45.258.098/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

ZERO KM LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

40.099.463/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

COPARTNERS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

12.508.007/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2012

Razão social

SORRENTO SPE INCORPORACAO E COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA

13.569.187/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2011

Razão social

RAJA AUTO SERVICO LTDA.

03.400.469/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.