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Pessoa

WALID KAMEL AYACHE

***.503.648-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING BRASCOL

20.531.764/0001-10

TOWERS TIERS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

51.815.871/0001-02
+ 51 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALID KAMEL AYACHE

53 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALID KAMEL AYACHE
CPF
***.503.648-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (53)

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING BRASCOL

20.531.764/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

TOWERS TIERS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

51.815.871/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

PA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.254.067/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

BBM SERVICOS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS CENTERS LTDA

47.327.704/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM

45.838.768/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

MMS ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES SA

07.001.881/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

AVANT ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

15.758.473/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

KONDUZA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

15.197.101/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING ELEV BRAS

39.813.137/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2020

Ver empresa

Razão social

VITRINE MPM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

39.421.291/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING TIJUCA

39.893.339/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

EMT PARTICIPACOES LTDA

31.197.834/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

TIJUCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

51.603.983/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

BBM PREMIUM COBRANCA LTDA.

26.770.061/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2020

Ver empresa

Razão social

TOTAL BRAS ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA

35.785.588/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

SHOPPING BRASCOL EMPREENDIMENTOS LTDA

18.210.548/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

GALERIA BRESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.952.560/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

STIKIDS COMERCIO IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA

09.087.270/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

KWOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.064.333/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

ALL BRAS SHOPPING CENTER LTDA.

12.667.672/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

BBM PORTO NOVO COBRANCA LTDA

33.074.656/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

MARKETING VISION PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI

32.804.540/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

NEW MALL CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA

13.593.021/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

HYAT EMPREENDIMENTOS LTDA.

11.836.797/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIOS DO CENTRO EMPRESARIAL MEGA POLO

11.544.184/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

KODY ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA

32.263.226/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA

18.483.322/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

COMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

08.225.117/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

02.762.199/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

POLO MODA COBRANCA E GESTAO LTDA

67.972.406/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

KAHACHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.125.259/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

MEGA POLO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA.

07.569.816/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SP MEGA MIX

07.752.378/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

OASIS LAB INOVACAO E CONSULTORIA LTDA

29.222.279/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

MPM STORE ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

31.148.557/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

POST2B PLATAFORMA INFLUENCER MARKETING LTDA

28.652.189/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE LOJISTA -POLO MODA SHOPP, PRONTA ENTREGA.

69.262.822/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2018

Ver empresa

Razão social

DAZ EMPREENDIMENTOS LTDA

30.422.774/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

AHM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

27.803.259/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

DWT ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS LTDA

27.776.839/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO SHOPPING VAUTIER PREMIUM

26.186.587/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

BUY 2B BIG DATACENTER & PROVEDORES LTDA

25.308.562/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2016

Ver empresa

Razão social

E2B ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

25.216.595/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

KR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.451.546/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

RKA EMPREENDIMENTOS LTDA.

13.601.286/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VAUTIER

12.612.705/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

BBM PORTO BRAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

20.423.126/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2014

Ver empresa

Razão social

MK PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.171.485/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

BBM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

12.312.789/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

CBP INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

11.282.150/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2010

Ver empresa

Razão social

RWG PARTICIPACOES LTDA

09.551.733/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2008

Ver empresa

Razão social

W.W.F COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.954.461/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2000

Ver empresa

Razão social

WKA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

74.598.111/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.